A ordem judicial incluiu o complexo da AFA em Ezeiza, no sul de Buenos Aires, onde costuma treinar a seleção, bem como as sedes do Racing, San Lorenzo, Independiente e Banfield, entre outros, em uma ação de mais de 30 operações simultâneas.
"Até o momento foram realizadas entre 25 e 30 buscas entre clubes de futebol e residências particulares", indicou a fonte.
A justiça procura recolher informação contábil relativa à Sur Finanzas, patrocinadora de vários clubes e suspeita de fraude. Em novembro, a Direção Geral de Impostos apresentou uma denúncia judicial contra a empresa por suposta evasão de mais de 800 bilhões de pesos (mais de R$ 3 bilhões).
A financeira participou em numerosas operações no futebol argentino e pertence ao empresário Ariel Vallejo, próximo do presidente da AFA, Claudio Tapia. Em 2024, a Sur Finanzas foi patrocinadora oficial da Liga Profissional e da seleção argentina de futebol.
Segundo a imprensa local, a justiça tenta apurar se a financeira operava com laranjas e concedia empréstimos aos clubes em troca, por exemplo, de direitos de transmissão. Um dos clubes alvo das buscas, o Excursionistas, emitiu um comunicado na terça-feira negando qualquer "relação societária, financeira" e "administrativa" com a empresa investigada.
"O Club Atlético Excursionistas informa aos seus sócios, torcedores e à opinião pública que o único vínculo existente com essa empresa foi um acordo de patrocínio, nos termos habituais em que a instituição celebra contratos comerciais para a manutenção das atividades esportivas e sociais", afirmou.